Un’agenzia europea contro il riciclaggio dei soldi sporchi
Il riciclaggio dei soldi sporchi, il trasferimento di finanze generate da atti criminali e ovviamente…
RICICLAGGIO
Bankitalia, Uif: aumenta sospetto riciclaggio al Nord Italia
L’Italia rappresenta ancora un caso unico per quanto riguarda gli illeciti finanziari, è quanto emerge…
Ilva: sequestri e perquisizioni alla famiglia Riva. L’accusa è di frode fiscale e riciclaggio
È di oltre un miliardo di euro, tra immobili, titoli e disponibilità finanziarie, la cifra sequestrata alla famiglia Riva, durante un’operazione della Guardia di Finanza. Secondo le indagini l’ingente somma sarebbe stata ottenuta sottraendo soldi all’Ilva, l’acciaieria di Taranto di proprietà della famiglia. A carico dei Riva è in corso un provvedimento di sequestro preventivo che, secondo quanto appreso, sarebbe relativo a reati quali frode fiscale, riciclaggio, intestazione fittizia e…
Maxi blitz delle Fiamme Gialle nei negozi “compro oro”: ecco i nuovi centri di ricettazione
250 perquisizioni, 163 milioni di beni, 550 conti bancari sequestrati e 118 persone indagate in 11 Regioni. Per ora sono questi i numeri del maxi-blitz della Guardia di Finanza in alcuni negozi “compro oro”, presenti in tutta Italia. Nel mirino delle Fiamme Gialle di Arezzo e Napoli c’è una organizzazione criminale con vertice in Svizzera. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, riciclaggio e reinvestimento di proventi illeciti, ricettazione, esercizio…
Gli Usa, il Vaticano tra i paesi “preoccupanti” per riciclaggio di denaro
Vaticano a rischio riciclaggio. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Stato americano, che ha inserito la Santa Sedein una lista contenente 67 Paesi potenzialmente suscettibili al riutilizzo di denaro sporco. Tra questi figurano anche Albania, Repubblica Ceca, Egitto, Corea del Sud, Malaysia, Vietnam e Yemen. La Santa Sede, secondo il rapporto “International narcotics control strategy”,non è tra i Paesi «più preoccupanti» ma è la prima volta che il Vaticano viene citato nel dossier statunitense…